セルシウスのマシンスキー氏、NY州と和解 暗号資産業界から永久追放

米ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は10月9日（現地時間）、経営破綻した暗号資産の預入・貸付サービス企業セルシウス・ネットワーク（Celsius Network）の共同創業者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー（Alex Mashinsky）氏と、最大3500万ドル（約470億ウォン）の和解に至ったと発表した。この和解により、マシンスキー氏は証券・商品・暗号資産業界から永久に追放される。ニューヨーク州が2023年に同氏を相手取って起こした訴訟は、3年を経て決着した。

3500万ドルには条件が付く

和解金は2つに分かれる。司法長官室の発表によると、マシンスキー氏が不正に得た利益1000万ドルを連邦政府に没収されなかった場合、ニューヨーク州に2500万ドルを支払わなければならない。また刑期を満了しなかった場合は、さらに1000万ドルを支払う。両方の条件に該当すれば、合計は最大3500万ドルとなる。

業界からの追放は無条件で適用される。マシンスキー氏は今後、ニューヨークで証券・商品・暗号資産に関わる仕事ができない。CoinDeskによると、米商品先物取引委員会（CFTC）も6月、同氏の商品関連活動を永久に禁止した。ジェームズ司法長官は発表文で「詐欺師が暗号資産を使って何も知らないニューヨーク州民を食い物にすることは許さない」と述べた。

「銀行より安全」とうたった預かりサービス

ニューヨーク州は2023年1月にマシンスキー氏を提訴した際、同氏がセルシウスの安全性について繰り返し虚偽の説明をし、数十万人の投資家に数十億ドル相当のデジタル資産を預けさせたと主張した。被害を受けた投資家のうち、ニューヨーク州民だけで2万6000人を超える。司法長官室は、セルシウスがリスクの高い投資で数億ドルを失ったにもかかわらず、マシンスキー氏がこれを隠し、証券・商品のディーラーや販売員としての登録もしていなかったとしている。

セルシウスは暗号資産を預ければ高い利息を払うとして利用者を集めた。しかし2022年6月に顧客の出金を停止し、1カ月後の同年7月に破産保護を申請した。出金停止の時点で凍結された顧客資産は47億ドルに上った。

セルシウスは2024年に破産手続きを終える際、約30億ドル相当の暗号資産と現金を債権者に分配する計画を示し、コインベースとペイパルを通じて支払いを始めた。

刑事裁判ではすでに禁錮12年

マシンスキー氏は別の連邦刑事裁判で、2024年12月に商品詐欺と証券詐欺の罪を認め、2025年5月に禁錮12年の判決を受けて服役中だ。裁判所は4800万ドルを超える没収も命じた。マシンスキー氏と経営陣はセルシウス独自のトークンCELを市場で大量に買い集めて価格をつり上げ、その過程で顧客の預かり資産を使うこともあった。マシンスキー氏は自身のCELを売却して約4800万ドルを得ていたことが調査で明らかになった。

司法長官室によると、セルシウスの顧客と債権者はこれまでに破産手続きを通じて34億ドル超の返還を受けた。セルシウスの創業者と役員は米連邦取引委員会（FTC）にも1650万ドルを支払った。今回の案件はニューヨーク州司法長官室経済正義部門の投資家保護局が担当した。

CELは韓国時間10日午前時点で、アップビット・ビッサムのウォン建て市場とバイナンスの現物市場のいずれにも上場していない。韓国の取引所で直接売買できる銘柄ではない。